Formation conformité · Sanctions & embargos
Formation sanctions et embargos pour vos collaborateurs
Un seul paiement à une partie sanctionnée peut geler des relations de correspondance et entraîner de lourdes sanctions. RALK forme votre personnel à reconnaître le risque avant qu'il ne devienne une violation.
Licence annuelle dès 180 USD par collaborateur. Les 9 thèmes inclus. Sans frais de mise en place.
Pourquoi c'est important
Les Recommandations 6 et 7 du GAFI exigent la mise en œuvre sans délai des sanctions financières ciblées, notamment celles du Conseil de sécurité des Nations unies. Les banques et partenaires internationaux attendent de leurs contreparties un filtrage et un gel corrects. Les listes évoluent en permanence : la formation doit rester à jour.
Pour qui
Paiements et opérations, financement du commerce, entrée en relation et KYC, conformité, achats et logistique.
Ce que vos collaborateurs apprennent
- Ce que sont les sanctions financières ciblées et les embargos
- Le fonctionnement du filtrage et la signification d'une correspondance potentielle
- Le gel des avoirs : les premières mesures et ce qu'il ne faut surtout pas faire
- Les techniques de contournement : sociétés écrans, changements de noms, routes commerciales
- L'escalade et la documentation des alertes sanctions
Comment RALK forme
Apprendre
Les règles clés, les signaux d'alerte, les droits et devoirs propres à la fonction de l'apprenant.
Appliquer
Une situation réaliste issue de son métier, de son secteur et de son pays.
Prouver
Une courte évaluation avec explications. Des certificats vérifiables en ligne par tous.
Une licence, les 9 thèmes
Chaque licence RALK inclut les 9 modules. Chaque collaborateur les suit, adaptés à sa fonction, à son secteur et à son pays.
Formez votre équipe dès cette semaine.
Commandez en ligne en quelques minutes. Prix publics fixes, sans négociation.