Formation conformité · LBC/FT, KYC & PPE
Formation LBC/FT, KYC et PPE pour vos collaborateurs
La Recommandation 18 du GAFI exige une formation continue du personnel dans tout dispositif LBC/FT. RALK la délivre pour chaque fonction, avec les preuves pour les superviseurs et les auditeurs.
Licence annuelle dès 180 USD par collaborateur. Les 9 thèmes inclus. Sans frais de mise en place.
Pourquoi c'est important
Superviseurs et banques correspondantes vérifient si le personnel sait identifier les clients, reconnaître une activité suspecte et la déclarer. Les Recommandations 10, 12 et 20 du GAFI encadrent la vigilance à l'égard de la clientèle, les personnes politiquement exposées et la déclaration d'opérations suspectes. Des diapositives génériques ne préparent pas de la même façon un guichetier, un chargé de clientèle et un administrateur.
Pour qui
Front office et guichets, chargés de clientèle, entrée en relation et KYC, opérations, conformité et audit, direction et conseil d'administration.
Ce que vos collaborateurs apprennent
- La vigilance à l'égard de la clientèle et les bénéficiaires effectifs
- Les personnes politiquement exposées et la vigilance renforcée
- Les signaux d'alerte de blanchiment et de financement du terrorisme dans leur activité
- La déclaration de soupçon : quand, comment, et l'interdiction d'en informer le client
- La conservation des documents et l'approche fondée sur les risques
Comment RALK forme
Apprendre
Les règles clés, les signaux d'alerte, les droits et devoirs propres à la fonction de l'apprenant.
Appliquer
Une situation réaliste issue de son métier, de son secteur et de son pays.
Prouver
Une courte évaluation avec explications. Des certificats vérifiables en ligne par tous.
Une licence, les 9 thèmes
Chaque licence RALK inclut les 9 modules. Chaque collaborateur les suit, adaptés à sa fonction, à son secteur et à son pays.
Formez votre équipe dès cette semaine.
Commandez en ligne en quelques minutes. Prix publics fixes, sans négociation.