Formation conformité · Crypto & actifs virtuels
Formation crypto-actifs et actifs virtuels
Clients, paiements et arnaques impliquent de plus en plus les crypto-actifs. RALK donne à votre personnel les connaissances pour en reconnaître les risques, que votre entreprise opère ou non dans les actifs virtuels.
Licence annuelle dès 180 USD par collaborateur. Les 9 thèmes inclus. Sans frais de mise en place.
Pourquoi c'est important
La Recommandation 15 du GAFI soumet les actifs virtuels et les prestataires de services sur actifs virtuels aux règles LBC/FT, y compris la règle de voyage pour les transferts. Banques et prestataires de paiement voient des clients transférer des fonds vers et depuis des plateformes d'échange, et les arnaques à l'investissement crypto visent autant les clients que le personnel.
Pour qui
Conformité, paiements et opérations, entrée en relation et KYC, chargés de clientèle, personnel des fintechs et des prestataires de services sur actifs virtuels.
Ce que vos collaborateurs apprennent
- Les bases : actifs virtuels, portefeuilles et plateformes d'échange
- La Recommandation 15 du GAFI et la règle de voyage
- Les signaux d'alerte : mixeurs, conversions rapides, prestataires non enregistrés
- Les arnaques à l'investissement crypto et comment avertir les clients
- Faire remonter correctement un soupçon lié aux crypto-actifs
Comment RALK forme
Apprendre
Les règles clés, les signaux d'alerte, les droits et devoirs propres à la fonction de l'apprenant.
Appliquer
Une situation réaliste issue de son métier, de son secteur et de son pays.
Prouver
Une courte évaluation avec explications. Des certificats vérifiables en ligne par tous.
Une licence, les 9 thèmes
Chaque licence RALK inclut les 9 modules. Chaque collaborateur les suit, adaptés à sa fonction, à son secteur et à son pays.
Formez votre équipe dès cette semaine.
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